Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров в соответствии с Уставом – 9 человек, в заседании приняли участие, в том числе предоставили письменные мнения, – 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определённого Уставом ОАО «Алтайкрайгазсервис». Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
1. «Признать поступившие от акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренним документам ОАО «Алтайкрайгазсервис» и принять их.
2.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» предложенные акционерами Общества вопросы согласно Приложению № 1.
3.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» на годовом Общем собрании акционеров Общества лиц согласно Приложению № 2.
4.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» на годовом Общем собрании акционеров Общества лиц согласно Приложению № 3».
2.3. Сведения по каждому кандидату в Совет директоров эмитента (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) включенному в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров эмитента:
1) Волосков Алексей Борисович;
2) Григорьева Ольга Борисовна;
3) Елецкий Алексей Сергеевич;
4) Ивановский Артем Владимирович;
5) Казаков Юрий Владимирович;
6) Карелина Ольга Юрьевна;
7) Момот Андрей Владимирович;
8) Никитина Ольга Алексеевна;
9) Павлов Алексей Антонович;
10) Пьянова Татьяна Викторовна;
11) Румянцев Андрей Александрович;
12) Румянцев Роман Андреевич;
13) Савина Юлия Александровна;
14) Стальцова Олеся Сергеевна;
15) Сидоров Игорь Андреевич.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
5 марта 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
6 марта 2024 года, № 1/2024.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" Момот Андрей Владимирович
3.2. Дата: 06.03.2024